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江苏​兴佳利业爆雷超17亿未兑付ㄛ涉嫌非法集资

  • 2019-04-24 15:56 来自 PC
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据记者反映ㄛ江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司(以下简称※兴佳利业§)召集投资人会议ㄛ宣布超17亿元资金尚未兑付ㄛ而账上现金只剩下1亿多元﹝除去托管资金外ㄛ实际可用资金只剩2600万元左右ㄛ这也意味着上千名投资者很可能血本无归﹝


去年1月份ㄛ江苏证监局在向省公安厅发送▲关于移送江苏兴佳利业股权投资管理有限公司涉嫌非法集资线索的函?#20998;?#34920;示ㄛ※我局对此进行了初步核查ㄛ发现兴佳利业涉嫌集资**﹝§3月22据记者前往兴佳利业探访时发现ㄛ该公司已经被南京市公安局建邺区分局查封﹝


自称※十强§ 兴佳利业※爆雷§


兴佳利业总部位于江苏南京ㄛ该公司成立于2010年12月ㄛ并于2014年6?#30053;?#20013;国基金业协会登记为私募基金管理人﹝公司法人代表为施玉霞ㄛ实际经营管理负责人为施玉明ㄛ两人系?#32622;?#20851;系﹝截至2017年12月底ㄛ兴佳利业共备案了71只基金﹝


※当时兴佳利业在扬州有个营业部ㄛ施玉明多次到扬州来路演ㄛ我们觉得比较安全﹝§某证券公司营业部张先生据记者表示ㄛ兴佳利业实际控制人施玉明及业务员多次做产品?#24179;憌?#31216;其销售的是正规基金产品ㄛ主要用于做二级市场及对冲ㄛ2016年盈利30%ㄛ2017年盈利23%ㄛ※他们自称公司管理资金量达35亿ㄛ将增长至50亿ㄛ在南京乃至全国业绩领先﹝§有投资者提供的海报显示ㄛ兴佳利业自称曾多次入选股票策略私募公司十强榜单ㄛ其旗下71只基金的年化?#25214;?#20063;从4.49%到31.92%不等ㄛ甚至有基金近一个月?#25214;?#29575;达63.55%ㄛ年化?#25214;?#36798;109%﹝


张先生表示ㄛ自己从2017年12月底开始到2018年3月ㄛ累计投入2000万元﹝据初步了解ㄛ投资超千万元的投资者有数十人﹝张先生的一位朋友投了1000万元ㄛ※本来在2018年10月底到期ㄛ但去找兴佳利业要钱?#20493;?#26041;推三阻?#27169;?#21518;来我们到公司探访时ㄛ发现有上百人围在公司里ㄛ就知道出事了﹝?#26412;?#22312;2018年10月26日ㄛ兴佳利业召集投资人开会ㄛ这时大家终于得到※爆雷§的实锤据记者称ㄛ实控人施玉明在会上承认ㄩ公司有超过17亿元尚未兑付ㄛ而账上现金只剩下1亿多元﹝


上述消息得到多位参会投资者的证实﹝据了解ㄛ参会者投资均超500万元ㄛ※当时现场有上百人ㄛ有些是几个人一起来?#27169;?#20272;计实际投资超千万的有20多人﹝§投资者?#21512;?#29983;表示ㄛ目前已知有上千名投资人无法按时收回资金﹝从2018年11月底开始ㄛ陆续有投资者向南京警方报案﹝


涉嫌非法集资


早在2016年7月27日ㄛ兴佳利业就曾因为在公开场所放置海报及在公司网站宣传﹜向不特定对象宣传?#24179;?#31561;情形ㄛ被江苏证监局采取出具警示函行政监管措施﹝关联企业江苏易元鑫资产管理有限公司同样因涉嫌公开宣传ㄛ在同一天被采取出具警示函行政监管措施﹝


2018年1月ㄛ江苏证监局向省公安厅发送了▲关于移送江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资线索的函◎据记者从中注意到ㄛ江苏省证监局接到省金融办转来的投资者举报ㄛ反映兴佳利业以从事私募投资为由ㄛ向群众吸收资金ㄛ涉及人数众多ㄛ集资金额巨大ㄛ※我局对此进行了初步核查ㄛ发现兴佳利业涉嫌集资**﹝§记者在一份※兴业观云109号私募证券基金§的合同中注意到ㄛ该基金明确※基金投资者首次申购金额应不少于100万元人民币§据记者在采访中ㄛ遇到的多位投资者均表示自己投资低于100万元﹝


江苏证监局通过查询兴佳利业的银行账户资金流水ㄛ发现大量自然人直接打款到兴佳利业账户﹝其中在2016年7月ㄛ有44个自然人汇款至兴佳利业账户ㄛ数额10万元到650万元不等ㄛ打款的备注均为购买私募产品﹝从2015年1月到2017年10月ㄛ兴佳利业其中一个银行账户内汇集的资金就高达7.9亿元﹝?#26723;?#20851;注的是ㄛ打款到兴佳利业账户的自然人都备注了※购买私募基金产品§ㄛ但他们并非相关私募基金备案投资者﹝


江苏证监局初步核查发现ㄛ兴佳利业在中基协产品备案中显示的投资人姓名﹜数量以及募资数额ㄛ与公司账户中投资人打款备注中显示的投资人姓名﹜投资金额等都不相符﹝其中以兴业观云祥瑞50私募投资基金为例ㄛ华泰证券提供的投资人信息为施玉霞和施玉明两人ㄛ募资规模是200万﹝而兴佳利业的银行账户资金流水中的投资人打款备注却显示ㄛ购买该基金的客户为袁荣宝等18人ㄛ打款金额总计3240万元﹝兴业观云鑫安56号私募投资基金也存在同样的问题ㄩ华泰证券提供的投资人为施玉霞﹜施玉明和兴佳利业三个ㄛ募资规模为400万ㄛ而银行账户资金流水备注中却显示ㄛ购买鑫安56号客户为?#30053;?#27665;等9人ㄛ打款金额为2940万﹝


资金去向不明


投资者?#24378;?#22987;建起****ㄛ希望集体通过法律途径维权ㄛ初步统计显示ㄩ100万元以上的合格投资者达403人ㄛ小于100万元的投资人达1090人ㄛ合格投资?#33487;?#27604;仅27%ㄛ兴佳利业甚至到福利院向孤寡老人※送温暖§推销产品﹝


据记者了解到ㄛ去年12月17日ㄛ投资者查询得知兴佳利业所有资本仅剩1.04亿元﹝也正是从去年开始ㄛ投资者发现ㄩ兴佳利业当初宣传※投资人最多亏损本金10%§ㄛ如今账户总金额只剩不到10%﹝而就在这1.04亿元中ㄛ还包括托管资金7858.3万元ㄛ实际可用资金只剩2600万元﹝


有投资者称ㄛ兴佳利业在去年10月底宣布亏损并停止兑付资金后ㄛ仍要求业务员ㄛ想要赎回自己的投资款必须有新的资金进入﹝兴佳利业在2018年11月3日的※喜报§中ㄛ还在※热?#26131;?#36154;单?#26159;?#21333;110万元§﹝


关于资金的去向ㄛ成为投资者最关注的焦点﹝江苏证监局也在函中表示ㄛ※兴佳利业账户所汇集资金大量去向不明§﹝据了解ㄛ兴佳利业账户汇集的资金ㄛ小部分被用来缴纳物业水电等公司日常运行费用ㄛ其余大部分转到施玉霞的个?#33487;?#25143;﹝而施玉霞账户中的资金ㄛ部分被拆散成每笔数千元打往多个自然人户﹝其中在2016年1月15日ㄛ她将225万元打给了592个人ㄛ其余大部分转给施玉明﹜兴佳利业副总经理董某等公司实际控制人和高管ㄛ以及相关关联企业南京伯立姆装饰工程有限公司﹜江苏易元鑫资产管理有限公司等ㄛ还有部分用于购买汽车﹜房产等消?#36873;?/font>


江苏证监局据此表示ㄛ※兴佳利业大量投资资金去向不明ㄛ?#20063;?#21697;设立情况不实ㄛ涉嫌用虚假设立产?#36820;?#25163;段ㄛ骗取客户投资款ㄛ以及涉嫌以私募基金的名义进行集资**ㄛ且涉及自然人多ㄛ金额巨大﹝§


3月22据记者前往兴佳利业总部探访时发现ㄛ该公司已经被南京市公安局建邺分局查封﹝记者随后拨打实控人施玉明的?#21482;?#26174;示无法接通﹝


南京警方3月11日在短信回复投资者时表示ㄛ※案件以合同**立案ㄛ建邺分局以施玉明同时涉嫌合同**和非法吸收公众存款向建邺区人民检察院提请逮捕ㄛ建邺区人民检察院依据现有证据以涉嫌非法吸收公众存款批?#21363;?#25429;ㄛ后期公安侦查方向依然是涉嫌**﹝§






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