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北京P2P汇投资案情曝光非吸8亿 22人被判刑

  • 汇投资
  • 2019-04-24 15:11 来自 PC
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平台曝光
平台名称: 汇投资 关注
平台网址: http://www.huitouzi.com/
曝光原因: 北京P2P汇投资案情曝光非吸8亿 22人被判刑
          据一份刑事裁定书显示汇投资平台非法吸收200余名报案投资人的资金共计人民币2000余万元不过这只是该涉案团伙非吸的冰山一角在2015至2016年间汇投资平台的实控方北京泰合连城投资有限公司法人高管等22人?#23548;?#38750;法吸收2600余名报案投资人的资金共计8亿余元造成报案投资人经济损失高达7亿余元
          自2016年5月被曝平台跑路时隔近三年有关北京汇投资和线下公司泰合投资的案情终于真相大白近日金融虎旗下新金融探案注意到据一份刑事裁定书显示汇投资平台非法吸收200余名报案投资人的资金共计人民币2000余万元不过这只是该涉案团伙非吸的冰山一角在2015至2016年间汇投资平台的实控方北京泰合连城投资有限公司法人高管等22人?#23548;?#38750;法吸收2600余名报案投资人的资金共计8亿余元造成报案投资人经济损失高达7亿余元
          据北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民xxx指控原审被告人徐某某谈某某等22人犯非法吸收公众存款罪一案于2019年1月15日作出一审刑事判决宣判后原审被告人徐某某谈某某等17人表示不服提出上诉北京市第三中级人民法院依法组成合议庭经过阅卷讯问上诉人及原审被告人听取各辩护人指定辩护人的辩护意见认为本案事?#30331;?#26970;决定不开庭审理刑事裁定书显示该案现已审理终结
          在该案中北京泰合连城投资有限公司22名涉案人员职务包括市场部总经理公司副总经理通用营业部总经理销售总监子公司法人营业部负责人销售团队经理财务部会计等等
          北京市朝阳区人民法院刑事一审判决认定2015年至2016年被告人徐某某谈某某等22人伙同李某另案处理等人以泰合连城公司的名义在北京市朝阳区等地以投资成都物联港项目唐山港城福苑项目龙?#21028;?#26449;项目保利文化广场项目中融鼎鑫证券投资基金项目等为由通过打电话发传单开?#24179;?#20250;等公开方式对外宣传与投资人签订投资服务协议协议?#36820;x?#24182;约定保本返息非法吸收2600余名报案投资人的资金共计人民币8亿余元造成报案投资人经济损失共计人民币7亿余元
          其中被告人徐某某参与非法吸收资金人民币4.8亿余元被告人谈某某参与非法吸收资金人民币1.6亿余元被告人王某某参与非法吸收资金人民币8000余万元被告人马某某参与非法吸收资金人民币3000余万元被告人杜某某参与非法吸收资金人民币2000余万元被告人吴某某参与非法吸收资金人民币1600余万元被告人郝某某参与非法吸收资金人民币1400余万元被告人程某某参与非法吸收资金人民币1300余万元被告人云某某参与非法吸收资金人民币1700余万元被告人郝某某参与非法吸收资金人民币900余万元被告人王某某参与非法吸收资金人民币520余万元被告人李某某参与非法吸收资金人民币8亿余元被告人邱某某参与非法吸收资金人民币8亿余元被告人刘某某参与非法吸收资金人民币2000万余元被告人范某某参与非法吸收资金人民币8亿余元被告人童某某与非法吸收资金人民币8亿余元被告人李某某参与非法吸收资金人民币320余万元被告人梁某某参与非法吸收资金人民币370余万元被告人王某某参与非法吸收资金人民币96万元造成投资人经济损失人民币91万余元被告人张某某参与非法吸收资金人民币160余万元被告人赵某某参与非法吸收资金人民币8亿余元
          2016年1月至5月被告人李某某范某某李某伙同李某2另案处理等人以泰合连城公司?#23548;?#25511;制的线上投资平台汇投资的名义在北京市朝阳区等地通过网络公开宣传该平台的理财产品与投资人签订网上投资借款协议约定保本返息非法吸收200余名报案投资人的资金共计人民币2000余万元其中被告人范某某李某对全部金额负责被告人李某某参与非法吸收资金人民币1000余万元
          后22名被告人被公?#19981;?#25235;获归案现查封冻结扣押部分财产及物品在案在法院审理期间涉案21人分别退缴资金在4000元至30万元之间
          北京市朝阳区人民法院认为在共同犯罪过程中被告人徐某某系泰合连城公司的市场部总经理负责泰合连城公司的销售业务被告人王某某作为前期泰合连城公司的副总经理负责公司业务及行政事务被告人谈某某作为项目方负责人在为上述公司项目募集资金过程中与泰合连城公司相关人?#34987;?#26497;合作三被告人在共同犯罪中起主要作用系主犯另外19名被告人在整个共同犯罪过程起?#25105;?#25110;辅助作用系从犯其中被告人李某某作为汇投财志投资管理北京有限公司的法定代表人受泰合连城公司?#23548;?#25511;制人李某的指派从事汇投资网贷平台的相关事务工作也属从犯之一
          一审判决显示一被告人徐某某判处有期徒刑六年六个月并处罚金人民币三十万元二被告人谈某某判处有期徒刑六年六个月并处罚金人民币三十万元三被告人王某某判处有期徒刑四年十个月并处罚金人民币二十万元四被告人马某某判处有期徒刑四年并处罚金人民币二十万元五被告人杜某某判处有期徒刑三年十个月并处罚金人民币十五万元六被告人李某判处有期徒刑三年六个月并处罚金人民币十五万元七被告人云某某判处有期徒刑三年四个月并处罚金人民币二十万元?#35805;ˡ?#34987;告人郝某某判处有期徒刑三年三个月并处罚金人民币十五万元九被告人程某某判处有期徒刑三年三个月并处罚金人民币十五万元十被告人吴某某犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年二个月并处罚金人民币十五万元十一被告人李某某犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年并处罚金人民币十五万元十二被告人邱某某判处有期徒刑三年并处罚金人民币十万元十三被告人郝维岩判处有期徒刑三年并处罚金人民币十万元十四被告人王某某判处有期徒刑二年三个月并处罚金人民币十万元十五被告人梁某某判处有期徒刑一年八个月并处罚金人民币五万元十六被告人李某某犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年七个月并处罚金人民币五万元十七被告人张某某判处有期徒刑一年二个月并处罚金人民币五万元此外被告人刘某某范某某童某赵某王某被判处有期徒刑一年二个月至三年之间缓刑均在二年至三年之间并分别处以5至10万元的罚金






判决还明?#32602;?#32487;续责令被告人徐某某谈某某王某某3名主犯退赔投资人经济损失继续?#26041;?#34987;告人马某某杜某某等13人违法所得用于退赔投资人经济损失在案之人民币181万1千4百46元用于退赔各被告人所负责投资人的经济损失查封在案之邱某某徐某1在湖北省黄冈市黄州区的房产商品房预告登记证明号Y048***祁某1李某名下在湖北省黄冈市不动产登记中心登记的房产商品房预告登记证明号Y0480***王某某名下位于吉林省长春市朝阳区的房产及郝某某名下车牌号的车辆登记依法处理
          一审判决后徐某某谈某某等17人表示不服提出上诉北京市第三中级人民法院认为一审法院根据各被告人犯罪的事实犯罪的性?#30465;?#24773;节?#25237;?#20110;社会的危害程?#20154;?#20316;出的判决事?#30331;?#26970;证据确实充分定罪和适用法律正?#32602;?#37327;刑?#23454;保?#23457;判程序合法应予维持最终驳回了17人的上诉维持原判
          2018年11月北京泰合连城投资有限公司辽源分公司负责人李某某二审也已判罚2016年1月至4月间非法吸收被害人存款共计109万元向被害人支付参考利息合计万余元最终被判处有期徒刑二年并处罚金人民币二十万元
          2016年5月北京P2P平台汇投资?#21271;?#26333;提现困难法人代表跑路有投资者在网上发帖称汇投资从2016年3月下旬开始出现提现困难一次又一次违背还款约定除了最早到公司办公地的投资人?#27809;?#25237;资款外绝大多数投资者4月份的提现都未到账同年5月19日汇投资位于朝阳区建国门外大街8号IFC大厦A座7层的办公地址的玻璃门上贴有一份告示称办公室已封闭与之相关事宜请联系北京市公安局朝阳分局建国门外派出所

          汇投资官网此前资料显示汇投资是汇投财志投资管理北京有限公司打造的全程式?#34987;?#32852;网金融集成信息服务平台汇投财志投资管理北京有限公司注册于北京市海淀区注册资金1亿元官方网站于2014年3月28日正式上线据天眼查显示公司的注册时间为2011年2月11日
          公开资料显示泰合的公司全称为北京泰合连城投资有限公司2016年1月底汇投资网站发布的公告显示自2015年11月份起泰合连城和汇投资在理财产品设计项目风控等方面达成了深度的合作取得了非常好的效果泰合连城主要从事线下传统金融投资业务目前员工有4500多人并在长春深圳郑州等全国20多地成立了分公司汇投资作为知名的互联网金融平台对泰合连城转型升级提供了有力的支持基于泰合连城从传统金融向互联网金融转型打通线上线下金融壁垒打造P2P+O2O金融平台的理念泰合连城拟全资收购汇投资目前相关工作正在有序展开随后在2月份再次发布公告称汇投资已与泰合连城达成协议汇投资正式成为泰合连城的全资子公司









工商信息显示汇投资与泰合连城的办公地址一致两家公司法人代表执行董事总经理均为李成金


关键字 被告  人民币  资金  非法  北京


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发表于 2019-04-24 22:53

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?#21482;?#21457;帖 更多奖励

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发表于 2019-04-25 07:42

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请各位领导重视一下熊树贷马上到豆芽秒下浦公英贝贝贷这些?#21776;?#26377;变相?#20013;?#36153;的平台砍头期的平台7天贷1800元?#23548;实?#24080;1200元?#20013;?#36153;的快速申请费就3百客户管理费3百这种你们会查处吗希望银监金融调查处的领导给予重视给予?#29616;?#30340;打击希望各位领导加以快速的打击这些高息变相收费的平台也对正规平台有良好的发展

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