网贷天眼»网贷论坛 讨论天地 投资交流 违规平台雷了 哪些钱有机会被追回

违规平台雷了 哪些钱有机会被追回

自从P2P这个行业成立以来就有一群害群之马在其中滥竽充数他们打着P2P的旗号暗地里搞自融给整个行业都蒙上了一层阴影

近期爆雷震惊了整个网贷圈平台发生问题后作为出借人的我们最关心的事就是钱还能不能够回来平台立案后各地警方都会通报案件进展究竟哪些内容和我们的回款相关呢

1 存管账户余额

对于已经爆雷的平台而言?#23548;?#25511;制人往往潜逃或被警方控制运营者也全然不再平台的公司账户会被警方冻结很多用户的投资账户也会最初被冻结用户资金被冻结是警方为了案件调查?#22870;?#20570;的暂时处理这部分资金既然在个人的存管账户中在走完相应的流程后投资人就可以提现

2 人还款

除了已经到期回到存管账户余额的资金外平台爆雷后员工虽然遣散了但?#23548;?#19978;很多平台还会单独留出借款人的还款渠道比如最近出事的团贷网警方就已经开通了借款人统一的还款通道通过注册时绑定的银行卡转账还款像团贷网这种情况借款人统一还款到统一账户也是未来归还出借人资金的一部分

3 平台资产变现

一家网贷平台一旦以非吸立案所有的公司资产就会被查封性质也变为赃款这既包含了公司的账户中的现金以公司名义购买的不动产车辆办公用?#36820;?#21150;公器?#26723;x?#20063;包括以公司名义的对外投资这部分资产会再案件判决后统一处理变现再将变现的钱款返还给出借人

4 非法挪用和赠予的资金

一些平台的实控人不好好经营网贷平台的主营业务而是将平台募集来的钱供个人挥霍很多资金甚至被转移到境外这部分资金追查?#35759;人?#22823;但只要有迹可寻都会被追回做统一处理爆雷平台中晋的实控人徐勤个人挥霍的公司资产就高达5亿元包括1.48亿元的豪车3亿元豪宅游艇1390万等;钱宝网?#21028;?#38647;同样出手大方其指使公司财务给情妇黄某某汇款累计3600余万她还只是?#21028;?#38647;的众多情妇之一

5 其他的非法所得

很多在获客时会通过高额提成刺激员工拉资金这部分提成往往都是从出借人的资金里挪用的在以非吸立案后这些员工的提成也会被视为非法所得被追缴

夸克金融就在立案后冻结夸客优富任职人员的银行卡要求将所有业绩提成归还至公安机关指定的退款账户;快鹿中晋等平台也都在立案后有追缴业务人员佣金的先例

P2P平台爆雷是我们不乐见的在平台出现问题后我们既要搜集证据提交资料报案同?#24065;?#35201;了解哪些资金我们是有机会收回的提振信?#27169;?#31561;待朝阳相信法律会给我们一个公正的判决结果

附部分平台追缴资产情况



文章来源?#33322;?#26381;透视镜



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发表于 2019-04-04 17:29

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